أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في 30 سبتمبر 2026 عن اتهامات ضد كريستوفر كينجي دينيللي، ضابط البحرية السابق، ويعقوب ديفيد “كوبى” فرانكل بتهمة الاحتيال المالي بأكثر من 8.7 مليون دولار.
وفقًا للشكوى المقدمة إلى المحكمة الفيدرالية في المنطقة الجنوبية من نيويورك، جمع الرجلان أموالًا من 35 مستثمرًا، معظمهم من المحاربين القدامى والمهنيين الصحيين الذين يرافقونهم، عبر صندوقهما Beyond Alpha Ventures LLC وشركة الاستشارات Beyond Equity LLC.
ادعوا أنهم يستثمرون في استراتيجية تداول الخيارات ومركبات خاصة تمتلك أوراق مالية قبل الطرح العام الأولي، واعدين بعوائد على الاستثمار تصل إلى 153%. ومع ذلك، على الرغم من الخسائر المستمرة، استمروا في التفاخر بهذه الأداءات الوهمية، لا سيما في وثيقة بعنوان “نظرة عامة على صندوق التداول 2024”.
توضح الشكوى أن أموال المستثمرين تم تحويلها إلى حسابات وساطة، حيث فقدت الغالبية في عمليات خيارات فاشلة. يُزعم أن دينيللي قد حول أكثر من مليون دولار، بينما فرانكل أكثر من 340,000 دولار.
تتهم هيئة الأوراق المالية والبورصات كلاهما بانتهاك القوانين الأمريكية المتعلقة بالأوراق المالية وتطلب أوامر دائمة، واسترداد المبالغ مع الفوائد، وفرض عقوبات مدنية. في الوقت نفسه، بدأ مكتب المدعي العام في المنطقة الجنوبية من نيويورك إجراءات جنائية ضدهما.
أكد توماس ب. سميث جونيور، المدير المساعد لهيئة الأوراق المالية والبورصات في نيويورك، أن المتهمين استغلوا التضامن بين العسكريين لمصلحتهم الشخصية.