أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في 29 أكتوبر 2026 أنها قدمت شكوى ضد BG Wealth Sharing Ltd و DSJ Exchange Pty Ltd، وهما كيانان أجنبيان مسجلان في كولورادو، بتهمة تنظيم احتيال سمح بجمع أكثر من 130 مليون دولار من عشرات الآلاف من المستثمرين الأفراد.
وفقًا للشكوى المقدمة من SEC، قامت هذه الكيانات، بين أكتوبر 2025 ويونيو 2026، بجذب المستثمرين في أكثر من 40 ولاية أمريكية وأقاليم الولايات المتحدة من خلال وعدهم بعوائد استثنائية وبدون مخاطر عبر برنامج يسمى “مشاركة الثروة” يعتمد على “إشارات” تم إنشاؤها بواسطة ذكاء اصطناعي لتداول الأصول المشفرة.
كانت BG Wealth تدعي أنها أكبر صندوق تحوط عالمي، مسجلة لدى SEC كمستشار استثماري، وكانت تدعي أنها شريك في منصة تداول مشفرة آمنة ومرخصة، DSJ Exchange. ومع ذلك، كانت هذه الادعاءات غير صحيحة. قدمت الكيانات الاثنان نماذج ADV و D مزيفة إلى SEC، مرئية للجمهور، لمنح مظهر من الشرعية وتهدئة المستثمرين.
أشارت لورا داليرد، المسؤولة عن وحدة الأمن السيبراني والتقنيات الناشئة في قسم التنفيذ لدى SEC، إلى تعقيد المخطط، الذي استخدم قنوات اتصال متعددة، من وسائل التواصل الاجتماعي إلى التطبيقات المحمولة، مرورًا بمؤتمرات الفيديو الأسبوعية، للحفاظ على تفاعل المستثمرين. كما قدم المحتالون شهادات مزيفة تحمل ختم SEC وقاموا بإجراء مدفوعات دورية لبعض المستثمرين، وهي تكتيك من نوع بونزي، بينما كانوا ي divert بقية الأموال.
تتهم الشكوى، المقدمة أمام المحكمة الفيدرالية في المنطقة الشمالية من كاليفورنيا، BG Wealth و DSJ Exchange بانتهاكات لقوانين الأوراق المالية الأمريكية وتطلب أوامر دائمة، واسترداد المبالغ مع الفوائد، وعقوبات مدنية.
تحذر SEC المستثمرين من الاستخدام الاحتيالي لإعلانات الإعفاء لدى SEC لخلق انطباع زائف عن الشرعية وتوصي بالتحقق من خلفيات الكيانات عبر موقع Investor.gov.
