La Securities and Exchange Commission (SEC) a annoncé le 29 octobre 2026 avoir porté plainte contre BG Wealth Sharing Ltd et DSJ Exchange Pty Ltd, deux entités étrangères incorporées au Colorado, pour avoir orchestré une fraude ayant permis de lever plus de 130 millions de dollars auprès de dizaines de milliers d’investisseurs particuliers.
Selon la plainte de la SEC, ces entités ont, entre octobre 2025 et juin 2026, attiré des investisseurs dans plus de 40 États américains et territoires des États-Unis en leur promettant des rendements extraordinaires et sans risque via un programme dit de “partage de richesse” basé sur des “signaux” générés par une intelligence artificielle pour le trading de crypto-actifs.
BG Wealth prétendait être le plus grand fonds spéculatif mondial, enregistré auprès de la SEC comme conseiller en investissement, et affirmait être partenaire d’une plateforme de trading crypto sécurisée et licenciée, DSJ Exchange. Or, ces affirmations étaient fausses. Les deux entités ont soumis de faux formulaires ADV et D à la SEC, visibles publiquement, pour donner une apparence de légitimité et rassurer les investisseurs.
Laura D’Allaird, responsable de l’unité Cyber et Technologies Emergentes de la division enforcement de la SEC, a souligné la sophistication du stratagème, qui utilisait de multiples canaux de communication, des réseaux sociaux aux applications mobiles, en passant par des vidéoconférences hebdomadaires, pour maintenir l’engagement des investisseurs. Les fraudeurs ont aussi présenté de faux certificats portant le sceau de la SEC et effectué des paiements périodiques à certains investisseurs, une tactique de type Ponzi, tout en détournant le reste des fonds.
La plainte, déposée devant le tribunal fédéral du district nord de Californie, accuse BG Wealth et DSJ Exchange de violations des lois américaines sur les valeurs mobilières et demande des injonctions permanentes, le remboursement des sommes avec intérêts et des sanctions civiles.
La SEC met en garde les investisseurs contre l’utilisation frauduleuse des déclarations d’exemption auprès de la SEC pour créer une fausse impression de légitimité et recommande de vérifier les antécédents des entités via le site Investor.gov.
